منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 21 - 06 - 2018, 12:29 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,273,258

تحويلات بنكية مشبوهة بمليون ريال سعودى فى الصعيد

تحويلات بنكية مشبوهة بمليون ريال سعودى فى الصعيد


تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل بالخارج بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، حيث أجرى تعاملات قيمتها مليون ريال سعودي.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كل من "محمود. ح. ع"، عامل، يعمل بإحدى الدول العربية، و"محمود. أ. ن"، عامل، مقيمين بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول أثناء تواجده بالخارج وإرسالها للثانى من خلال العاملين العائدين من الخارج لتحويلها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب تحرير سعر الصرف يقوم باستبدالها من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة.

وباستدعاء المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقًا للفحص المستندى مليون ريال سعودى، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

هذا الخبر منقول من : الدستور
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
شاهد فأر يأكل 18 ألف ريال سعودي
تحركات مشبوهة للمنظمات الأجنبية في الصعيد
بالصور شئ لا يصدق غواصه 6 نجوم بمليون ريال سعودى لليله الواحده
هل تقبل بوظيفه بمليون ريال لاتستعجل شوف الوظيفه اول..*_*
سويسرا: رصدنا عمليات تهريب مريبة منها 7 تحويلات مشبوهة بمصر بـ800 مليون فرنك فقط


الساعة الآن 07:43 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024