الشركة الأولي 2-Deal | الشركة الثانية Revolution | الشركة الثالثة "جلوبال أدمارت" | الشركة الرابعة "سي يور واى" | الشركة الخامسة "إليانس كونتننتال" | الشركة السادسة "ماى رايت أد" | الشركة السابعة "opes" | الشركة الثامنة "Tvi express"
أعلن اللواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن رصد الإدارة خلال الفترة الماضية بعض الدعوات لتلقى الأموال عن طريق شبكة الإنترنت "التسويق الشبكى"، بدعوى شراء منتج والتسويق له أو الاشتراك فى أحد المواقع والتسويق له مقبل عائد مادى.وأشار نجاح إلى أن أول بلاغ تلقته الإدارة كان فى شهر مارس الماضى، وآخر بلاغ تم التقدم به أمس، وأكد أنه حتى الآن هناك مواقع للتسويق الشبكى مازالت نشطة وهناك إقبال عليها رغم الضبط التى تقوم به الإدارة لمثل تلك الشركات.وأوضح مساعد الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم، الأحد، بمقر الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمجمع التحرير، أن هذا النشاط "التسويق الشبكى" مخالف للقانون رقم 146 لسنة 88 بشأن تنظيم تلقى الأموال وقانون 88 لسنة 2003 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى "لأنه يوثر على العملة الأجنبية فى السوق"، كما يجرم قانون 80 لسنة 2000 لمكافحة غسل الأموال هذا النشاط الذي يتم بإضفاء شكل مشروع لتحويل الأموال للخارج.وقال نجاح إن عدد الشركات المقدمة ضدها بلاغات 8 شركات هى: شركة 2-Deal، وعدد المشتركين فيها 2500 مشترك، والمتهمين المضبوطين متهم واحد وقيمة الاشتراك 630 دولارا والعائد فيها 150 دولارا فى حالة جذب 6 آخرين، وقيمة المبالغ المحصلة 420 ألف دولار، وحرر محضر رقم 9943 لسنة 2013م جنح مدينة نصر أول.في حين بلغ عدد المشتركين في الشركة الثانية Revolution، نحو 8060، وعدد المتهمين المضبوطين، متهما واحدا، وقيمة الاشتراك 50 دولارا، والعائد 150 دولارا فى حالة جذب 14 آخرين، وقيمة المبالغ المحصلة 332 ألف دولار، وحرر محضر رقم 2385 لسنة 2013م جنح مدينة نصر ثان.وذكر أن الشركة الثالثة "جلوبال أدمارت" وبها أكبر عدد من المشتركين بنسبة 70%، حيث يصل عددهم إلى 200 ألف مشترك، وعدد المتهمين المضبوطين 12 متهما، وقيمة الاشتراك 500 دولار، والعائد فيها 50 دولارا أسبوعيا، وقيمة المبالغ المحصلة 100 مليون دولار، وحرر محضر رقم 19697 لسنة 2013م جنح مدينة نصر أول.أما الشركة الرابعة "سي يور واى"، فيبلغ عدد المشتركين فيها 46 ألفا، وعدد المتهمين المضبوطين 6 وتم القبض على المتهمة الرئيسية بالمطار، قيمة الاشتراك 300 دولار، والعائد 20 دولارا أسبوعيا، وقيمة المبالغ المحصلة 14 مليون دولار، وحرر محضر رقم 9366 لسنة 2013م جنح النزهة.ويقدر عدد المشتركين في الشركة الخامسة "إليانس كونتننتال"، بنحو 30 مشتركا، وعدد المتهمين المضبوطين 3 أفراد، وقيمة الاشتراك تبدأ من 1000 دولار من 6-7% أسبوعيا، المبالغ المحصلة 2 مليون دولار، وحرر محضر رقم 10ح الإدارة 8/5/2013.أما الشركة السادسة "ماى رايت أد"، فيبلغ عدد المشتركين فيها نحو 35 ألفا، وعدد المتهمين المضبوطين متهم واحد، وقيمة الاشتراك 1000 دولار، والعائد 10% أسبوعيا، وقيمة المبالغ المحصلة 35 مليون دولار، وحرر محضر رقم 7563 لسنة 2013م جنح ثان الزقازيق.ويبلغ عدد المشتركين في الشركة السابعة "opes" نحو 25 ألفا، وعدد المتهمين المضبوطين متهم واحد، وقيمة الاشتراك من 150-1600 دولار، والعائد من 10- 120 دولار اسبوعيا، وقيمة المبالغ المحصلة 20 مليون دولار، وحرر محضر رقم 11240 لسنة 2013م جنح سيدى جابر.ووصل عدد المشتركين في الشركة الثامنة "Tvi express" إلى نحو 98954، وعدد المتهمين المضبوطين 3 أفراد، وقيمة الاشتراك 250 دولارا، والعائد 500 دولار عن كل 7 أشخاص جدد، وقيمة المبالغ المحصلة 24.7 مليون دولار، وحرر محضر رقم 7741 لسنة 2013م جنح الدقى.وبسؤال اللواء نجاح فوزي عما إذا كانت هذه الشركات تعمل لصالح إحدى الدول للإضرار بالاقتصاد المصرى، أكد عدم توافر أية معلومات في هذا الصدد، مشيرا إلى أن تلك الشركات تعمل فى عدة دول وهناك دول أخرى حرمت التعامل معها.وأكد اللواء أنه لم يتم التحفظ على تلك المبالغ كلها لكن ما تم التحصل عليه مبالغ قليلة، منوها إلى أن وزارة الداخلية خاطبت الإنتربول الدولى لملاحقة المتهمين الأجانب المطلوب القبض عليهم.
