كتب -أحمد حسن عبد الدايم:
تمكنت مباحث الأموال العامة في مجال مكافحة جرائم بطاقات الدفع الاليكترونى ، من ضبط منتحل صفة موظفى البنوك اللإستثمارية للنصب على العملاء فى مبلغ 197 ألف جنيه.
ورد بلاغ إلى اللواء حسين عماد الدين عارف مساعد وزير الداخليه لمباحث الأموال العامه، من مسئولي المخاطر بأحد البنوك الإستثماريه بتلقى البنك إعتراضات من ( 58 ) عميلاً من عملاء البنك من حاملى البطاقات الائتمانية على عمليات لم يقوموا بإجرائها، والتى وصلت قيمتها إلى 29 ألف جنيه، وتبين لمسئولى البنك سابقة تلقى هؤلاء العملاء إتصالات هاتفية من مجهول منتحلاً صفة أحد موظفى البنك وتمكنه من الحصول على البيانات السرية الخاصة ببطاقاتهم الإئتمانية، على الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط إداره مكافحه جرائم التزييف والتزوير برئاسه، العقيد عاصم الداهش، وإشراف اللواء نحاح فوزى نائب المدير العام، للوقوف على تفصيلات الواقعه،
وبتكثيف التحريات تبين تورط ،أحمد . م . ل . موظف بإحدى شركات تسويق كروت الإئتمان لصالح البنك المبلغ فى تلك الوقائع، إذ استغل المذكور عمله فى تسويق بطاقات الإئتمان لصالح البنك المذكور، وقام بإفشاء البيانات المصرفية الخاصة بعملاء البنك لأحد الأشخاص وما ترتب على ذلك من تعرض الأرصدة الائتمانية الخاصة بهؤلاء العملاء للسرقة عن الشخص المشار إليه، وبمواجه المتهم بتلك التحريات قرر أنه يتبادل تلك المعلومات مع أحد الأشخاص الذى توصلت التحريات إلى أنه يدعى، وليد . ع . ا . م طالب ومقيم بدائرة قسم مدينة نصر أول.
بعد تقنين الإجراءات تمكنت قوه من ضباط إداره مكافحه جرائم التزييف والتزوير برئاسه الرائدان عبد الرازق أبو بكر، وعلاء رحمو، والنقيب إحمد جمعه، من ضبط المذكور وبمناقشته قرر قيامه بإستخدام البيانات التى يتحصل عليها الأول عن طريق الإتصال بأصحابها منتحلاً صفة أحد موظفى البنك، وترغيبهم فى زيادة الحد الإئتمانى لبطاقاتهم كمبرر لطلب بيانات بطاقاتهم الإئتمانية وهو ما يمكنه من إستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شحن الرصيد وسداد فواتير الهواتف المحمولة من خلال موقع شركة فودافون للإتصالات على شبكة الإنترنت حيث يقوم ببيع هذا الرصيد لآخرين بأقل من قيمته، كما يقوم بدفع الفواتير لآخرين بنفس الإسلوب ويتحصل على القيمة بخصم 15% من القيمة الكلية حتى يسهل له تصريف تلك الحالات.
وبتفتيش مسكنه عثر على 463 قصاصة ورقية مدون على كل قصاصة بيانات أرقام بطاقات إئتمانية وبيانات أصحابها وتاريخ الصلاحية والرقم السرى الخاص بكل حالة لعدد من البنوك بإجمالى حجم إستخدام حوالى 500 ألف جنيه وعدد 51 شريحة فودافون، و 102 حافظة شريحة فودافون، و 5 علب خطوط فودافون، و11 علبة خطوط إتصالات، و عدد 2 إنترنت USB ، كما تم ضبط 4 هواتف محمولة، وعدد 2 بطاقة دفع إلكترونى ، وضبط أيضا كمية من إشعارات شراء من فروع فودافون بإستخدام بطاقات إئتمانية ،وعدد (2 ) بطاقة رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة، وعثر على كمية من طلبات إصدار بطاقات إئتمان خاصة بأحد البنوك الإستثماريه، جهاز حاسب آلى بمشتملاته.
وبتفتيش مسكن الأول عثر على جهاز حاسب آلى ، وبفحص البريد الإلكترونى للمتهمين، تبين قيام الأول بإرسال العديد من الملفات التى تحوى بيانات إئتمانية لعملاء البنك المبلغ الذى يعمل به للثانى، وبمراجعة مسئولي مخاطر بطاقات الإئتمان بأحد البنوك الإستثماريه الأخرى بشأن البيانات التى إحتوتها القصاصات المضبوطة بحوزة المتهم الثانى تبين تعرض 240 عميلاً من عملاء البنك بالإحتيال بذات الإسلوب من خلال عمليات شراء من مواقع إلكترونية ومحال تجارية مختلفة بالبلاد فى الفترة من يوليو 2011 حتى تاريخه بقيمة مبلغ حوالى ( 197 ) ألف جنيه.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابه العامه التحقيق.
21 - 07 - 2012, 10:28 PM
رد: ضبط 2 احتالا على 58 عميلًا بأحد البنوك في197 ألف جنيه
العرض العادي
