سقوط تاجرى مخدرات غسلا 50 مليون جنيه بهذه الطريقة
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اثنين من العناصر الإجرامية (لأحدهما معلومات جنائية) مقيمان بمحافظة كفر الشيخ، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، ولجوئهما لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب.
ومن تلك الأساليب إيداع جزء منها بالبنوك وإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، إضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراض زراعية وفضاء وعقارات وسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، إذ قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
هذا الخبر منقول من : الدستور
12 - 03 - 2020, 11:29 AM
العرض المتطور