منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 06 - 05 - 2016, 02:15 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,271,860

عصابة مخدرات تبتكر طريقة جديدة لتبييض أموالها
عصابة مخدرات تبتكر طريقة جديدة لتبييض أموالها



سلطت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية الضوء على إحدى طرق تبييض الأموال التي تتبعها عصابة "سينالوا" الدموية بهدف تحويل عائدات تجارة المخدرات من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

وفي مقال نشرته الوكالة المتخصصة في الشئون الاقتصادية والمالية، يوم الأربعاء الماضي، أشارت "بلومبرغ" إلى الصعوبات التي تواجهها العصابة المكسيكية "سينالوا" في تحويل عائدات تجارة المخدرات في الولايات المتحدة إلى المكسيك.
وقالت "بلومبرغ" إن المنظمة الإجرامية اعتادت على تحويل الأموال عبر المصارف الرسمية، ولكن المراقبة الصرامة التي تفرضها السلطات الأمريكية على عمل المؤسسات المالية زاد من صعوبة تحويل الأموال لذلك عمدت "سينالوا" إلى ابتكار طريقة جديدة لتهريب الأموال.
وقامت عصابة سينالوا، التي يترأسها جواكين غوزمان المعروف بـ "إل شابو" أو (القصير)، بتبييض جزء من عائدات تجارة المخدرات في الولايات المتحدة عبر شراء سبائك الذهب من محلات الرهان وشحنها إلى ولاية فلوريدا لصهرها بهدف بيعها من جديد، لتقوم المنظمة الإجرامية بعد ذلك باستخدام فواتير وهمية لتبرير إرسال عائدات بيع الذهب لشركة في المكسيك.
وتكمن حيلة هذه الخطة في أن شركة الذهب "نتالي للمجوهرات" التي تعمل في فلوريدا تدعي أنها قامت بشراء الذهب من شركة في المكسيك، وعلى أساس ذلك تقوم بتحويل عائدات مبيعات المخدرات إلى المكسيك، ولقاء الخدمة هذه تحصل "نتالي للمجوهرات" على عمولة تبلغ نسبتها 1%.
وتفيد السجلات الرسمية أن عصابة سينالوا في إطار عمليات التبييض هذه شحنت ذهبا اشترته من محلات الرهان في الولايات المتحدة إلى فلوريدا بأكثر من 98 مليون دولار.
ووقعت "نتالي للمجوهرات" في دائرة شبهة السلطات الأمريكية بعدما لاحظت الأخيرة تدفقات ضخمة من الذهب من ولاية ميامي، التي لا تنتج عمليا أي مجوهرات.
ويشار إلى أن عصابة "سينالوا" تعد إحدى أخطر عصابات تجارة المخدرات في العالم، ويتسع نفوذ العصابة ليمتد إلى أوروبا وآسيا وأمريكا.

هذا الخبر منقول من : الوفد
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
أمريكا تعتقل زوجة أشهر زعيم عصابة مخدرات
اليابان تبتكر تقنية جديدة لزراعة 5 آلاف شعرة فى أيام
اليابان تبتكر طريقة فريدة للعثور على المصابين بالزهايمر
روسيا تبتكر طريقة جديدة لإنقاذ حياة ركاب الطائرات
ألقت الشرطة البرازيلية القبض على عصابة مخدرات،


الساعة الآن 06:46 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024