تحريات مباحث الأموال العامة المستريح يمتلك 7 ملايين جنيه فقط فى 6 بنوك
نقلا عن اليوم السابع
كتب محمد إبراهيم
فى مفاجأة من العيار الثقيل كشفت تحريات إدارة مكافحة غسل الأموال، برئاسة العميد طارق مرزوق أن المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد الشهير "بالمستريح" لا يوجد فى أرصدته الموجودة فى 6 بنوك غير 7 ملايين جنيه بعكس حجم المبالغ التى استولى عليها من ضحاياه فى مجال توظيف الأموال .
وأوضحت التحريات المبدئية لضباط إدارة غسل الأموال بمباحث الأموال العامة والتى يتولاها العقيد حسن عبد العزيز والعقيد نادى البارودى أن المتهم لا يمتلك ثروات ضخمة. وكشفت التحريات أن المتهم جند 100 شخص كمندوبين لاستلام وتسليم المبالغ من وإلى الضحايا مقابل 20% للمندوب و80% له شخصيا.
كما تبين من خلال الفحص المبدئى أن المتهم استولى على 300 مليون جنيه من ضحاياه خلال الفترة الأخيرة عن طريق استلام المبالغ من الضحايا الجدد ودفعها كأرباح للضحايا السابقين.
وفى نفس السياق، أمر اللواء أمجد شافعى مدير إدارة مباحث الاموال العامة تكثف إدارة مكافحة غسل الأموال جهودها للفحص والتحرى حول المتهم وعن احتمالية وجود أى أموال سائلة أو ممتلكات أو ثروات يمتلكها هو وأسرته.
09 - 04 - 2015, 03:13 PM
العرض الشجري