| |
|
|
|
|
|
||||||
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
12 - 03 - 2020, 11:29 AM
|
||||
|
||||
|
سقوط تاجرى مخدرات غسلا 50 مليون جنيه بهذه الطريقة
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اثنين من العناصر الإجرامية (لأحدهما معلومات جنائية) مقيمان بمحافظة كفر الشيخ، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، ولجوئهما لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب. ومن تلك الأساليب إيداع جزء منها بالبنوك وإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، إضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراض زراعية وفضاء وعقارات وسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، إذ قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. هذا الخبر منقول من : الدستور 
|
|
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| الداخلية تضبط 9 تجار مخدرات غسلوا 60 مليون جنيه في التجارة | Mary Naeem | قسم الأخبار العالمية والمحلية | 0 | 22 - 12 - 2020 12:33 PM |
| الداخلية تكشف 34 تاجر مخدرات غسلوا 830 مليون جنيه فى العقارات خلال شهر | Mary Naeem | قسم الأخبار العالمية والمحلية | 0 | 08 - 06 - 2020 11:26 AM |
| السيسي يوجه رساله للمصريين بهذه الطريقة | Mary Naeem | قسم الأخبار العالمية والمحلية | 0 | 31 - 10 - 2019 11:31 AM |
| إحباط تهريب شحنة مخدرات بقيمة 2 مليار و50 مليون جنيه | Mary Naeem | قسم الأخبار العالمية والمحلية | 0 | 04 - 04 - 2019 01:01 PM |
| استولوا على 3 مليون جنيه من صاحب شركة بهذه الطريقة | Mary Naeem | قسم الأخبار العالمية والمحلية | 0 | 24 - 02 - 2019 01:39 PM |
العرض العادي
