«غسل الأموال» تجتمع لتحديد منابع تمويل الإرهاب وتلاحق أموال 53 قيادياً

[Mary Naeem]

«غسل الأموال» تجتمع لتحديد منابع تمويل الإرهاب وتلاحق أموال 53 قيادياً

«سيف اليزل»: رصد تحركات مشبوهة لأموال الجماعات



تعقد وحدة غسل الأموال، التابعة لهيئة الرقابة المالية، اجتماعاً عاجلاً، اليوم، لتحديد منابع تمويل الإرهاب، وتتبع حركة أموال 53 قيادياً بجماعة الإخوان وعدد كبير من شركات الصرافة. ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعى، فإن وحدة غسل الأموال تبدأ الشهر المقبل تتبع حركة أموال أكثر من 53 قيادياً إخوانياً، إضافة إلى عدد كبير من شركات الصرافة العاملة فى السوق المصرية التى يسيطر على نسبة كبيرة منها رجال أعمال ينتمون إلى الجماعة المحظورة.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عضو مجلس أمناء الوحدة: إن هيئة الرقابة المالية تضم وحدة خاصة لفحص جميع الشركات التى تعمل تحت إشرافها، وتقييم مدى التزامها بالقوانين والمعايير المعمول بها والإبلاغ عن أى شبهة ضد أى شركة تدير أموالاً غير مشروعة، سواء بتمويل الإرهاب أو الفساد أو الرشوة، مؤكداً أن الوحدة تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كالبنك المركزى واتحاد البنوك وهيئة الرقابة المالية والنيابة العامة.
من ناحيته، كشف اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ«الوطن»، عن بعض الأعمال غير المشروعة التى تقوم بها الجماعات المموِّلة للإرهاب والعنف فى مصر، ومنها تأسيس مشروعات وأعمال تجارية لإجراء تحويلات بنكية، بالإضافة إلى تحويل الأموال نقداً من الخارج حتى يصعب تتبع مصادرها الأصلية.

الوطن