ضبط «مافيا» غسل 50 مليون جنيه أرباح تجارة المخدرات
ضبط قطاع مكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، "مافيا" مكونة من 12 شخصًا، لـ8 منهم معلومات جنائية مسجلة؛ بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ثمرة تجارة غير مشروعة وغسلها بالاستثمار، قدرت قيمتها بـ50 مليون جنيه.
وتبين أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات"؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
اتخذت الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
هذا الخبر منقول من : الدستور
29 - 01 - 2020, 11:09 AM
العرض الشجري