يُقصد بعملية غسيل الأموال أي إعادة تدوير الأموال الناتجة من أعمال وأنشطة غير مشروعة، واستعمالها في قنوات واستثمارات شرعية لإخفاء مصدرها الحقيقي. مثل أن يتم استعمال الأموال الناتجة من عمليات تجارة المخدّرات والممنوعات وعمليات الاتجار بالأعضاء البشرية، وأموال عصابات المافيا غير المشروعة التي حصلت عليها بطرق إجرامية، تُستعمل في قنوات أخرى مشروعة كعملية تمويه عن أصل هذه الأموال، ولتبدو كأنها جاءت من مصادر قانونية.
22 - 01 - 2020, 04:36 PM
العرض الشجري