سقوط حوت جديد في النصب والاحتيال استولى على 250 مليون جنيه
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية طائلة تجاوزت الـ 250 مليون جنيه من بعض المواطنين بقصد الاحتيال والنصب عليهم بدعوى توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى والمقاولات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام "عمرو م.ف" (47 عاما، رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقارى) ومحكوم عليه فى ثلاث قضايا "شيكات"، بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى والمقاولات ببعض المناطق العمرانية، واستولي من ضحاياه على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت الــ250 مليون جنيه
كما توصلت تحريات فرق البحث إلى قيام المتهم المذكور باللجوء إلى غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس شركات ومنشآت تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات ( تأسيس 2 شركة أحدهما للإستثمار العقارى – 3 مطاعم – 2 منشأة نشاطهما فى مجال التجارة – 2 وحدة سكنية – 3 سيارات ) ، كما قام المذكور بإخفاء جانب كبير من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بأفراد أسرته ببعض البنوك .
هذا الخبر منقول من : الوفد
07 - 03 - 2017, 02:30 PM
العرض الشجري