ضربة قاضية من وزارة الداخلية تكشف .. ضبط قضايا كسب غير مشروع بـ 103 ملايين جنيه

[Mary Naeem]

ضربة قاضية من وزارة الداخلية تكشف .. ضبط قضايا كسب غير مشروع بـ 103 ملايين جنيه

كثفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، والجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفى.

وأسفرت الجهود بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن خلال الأسبوعين الأخيرين تنفيذا لتكليفات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، عن ضبط 7 قضايا بإجمالى 11 متهما وبحوزتهم (1.624.970) جنيه مصري و(354.898) دولارا أمريكيا، (6170) يورو، (350) جنيها إسترلينيا، (100) ريـال سعودى.

كما تم ضبط 6 قضايا تحويلات مالية غير مشروعة وتوظيف أموال بإجمالى (15) متهما، بلغت فيها جملة المعاملات المالية (14.410.000) جنيه مصرى، و(740.000) دولار أمريكى.

وفى مجال مكافحة جرائم التزييف والتزوير وتقليد العملات وترويجها والهجرة غير المشروعة تم ضبط 11 قضية (8 تزوير في أوراق رسمية – 2 هجرة غير شرعية – 2 تقليد وترويج عملات – انتحال صفة – 2 نصب واحتيال).

في مجال مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة تم ضبط 5 قضايا (استيلاء على بيانات بطاقات ائتمان خاصة ببعض عملاء البنوك الأجنبية بالخارج – احتيال مصرفى – احتيال مصرفى عبر الإنترنت)، بإجمالى مبالغ مستولى عليها (2.374.000) جنيه مصرى.
·
بينما في مجال مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ تم ضبط 7 قضايا بإجمالى 19 متهما، تمثلت في طلب رشوة نظير (صرف قيمة مستخلص مُستحق لأحد المقاولين نظير قيامه ببناء سور محطة طاقة كهربائية بأسوان، بناء وتعلية مبانى دون ترخيص).

وفى مجال مكافحة جرائم غسل الأموال تم ضبط (5) قضايا بإجمالى (7) متهمين، تمثل نشاطهم في (النصب والاحتيال – هجرة غير شرعية – الاستيلاء على الأراضى – تحويلات مالية غير مشروعة) إجمالى المبالغ المالية المتحصلة من أنشطتهم قرابة "مليار جنيه".

وبمجال مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام تم ضبط 4 قضايا بإجمالى 5 متهمين، إجمالى المبالغ المالية المتحصلة من أنشطتهم (700.000) جنيه مصرى.

وفى مجال مكافحة جرائم الكسب غير المشروع تم ضبط 3 قضايا بإجمالى 3 متهمين، إجمالى المبالغ المالية المتحصلة من أنشطتهم 103 ملايين جنيه مصرى بخلاف ما هو مودع بحسابات المتهمين لدى البنوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.


فيتو