| |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
15 - 05 - 2012, 02:33 PM
|
||||
|
||||
|
سويسرا: رصدنا عمليات تهريب مريبة منها 7 تحويلات مشبوهة بمصر بـ800 مليون فرنك  صورة أرشيفية كشف المكتب الفيدرالى السويسرى لمكافحة غسيل الأموال اليوم عن عمليات تهريب واسعة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ غسيل الأموال فى سويسرا، تعدت ثلاثة مليارات فرنك سويسرى عام 2011 وتتعلق فى معظمها بدول الربيع العربى. وأشار المكتب - فى تقرير أصدره اليوم الثلاثاء - إلى أن عمليات غسيل الأموال والعمليات المشبوهة زادت بنسبة 40% فى عام 2011 بالمقارنة بالأعوام السابقة. من جانب آخر، رصد التقرير مجموعة عمليات مريبة تتعلق بمصر منها 7 تحويلات مشبوهة تبلغ قيمتها 800 مليون فرنك سويسرى وكذلك 135 تحويلاً ماليًا مشبوهًا يتعلق بمصر وتونس وليبيا.  أ ش أ 15-5-2012 | 13:28 
|
|
قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| تحويلات بنكية مشبوهة بمليون ريال سعودى فى الصعيد | Mary Naeem | قسم الأخبار العالمية والمحلية | 0 | 21 - 06 - 2018 12:29 PM |
| سويسرا تفرج عن 180 مليون فرنك من الأموال المصرية وتصرح ستعود لأصحابها وليس الحكومة | Mary Naeem | قسم الأخبار العالمية والمحلية | 0 | 18 - 12 - 2016 11:50 AM |
| شاهد في «التخابرمع قطر» رصدنا صرف متهم ..«تحويلات واردة من قطر» | Mary Naeem | قسم الأخبار العالمية والمحلية | 0 | 09 - 08 - 2015 01:43 PM |
| السعودية ترسل لمصر كميات وقود بـ800 مليون دولار خلال أغسطس وسبتمبر | Mary Naeem | قسم الأخبار العالمية والمحلية | 0 | 14 - 09 - 2013 05:29 PM |
| سفير سويسرا يؤكد تجميد 700 مليون فرنك وأموال 17 شخصية أخرى | Mary Naeem | قسم الأخبار العالمية والمحلية | 0 | 24 - 09 - 2012 01:58 PM |
العرض الشجري