|
 |
 |
 |
|
|
|
رقم المشاركة : ( 1 )
06 - 11 - 2014, 10:44 AM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
تحقيق أمريكى فى قضية غسيل أموال متصلة ببوتين
 مبتدا ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الادعاء الأمريكى فتح تحقيقا فى قضية غسيل أموال ربما تمس أحد أفراد الدائرة المقربة من فلاديمير بوتين الرئيس الروسى. وذكرت الصحيفة مستشهدة بأشخاص على مقربة من الأمر أن مكتب الادعاء الأمريكى يحقق فيما إذا كان الملياردير الروسى جينادى تيمتشينكو قطب تجارة الغاز والشخصية المقربة من بوتين قد حول أموالا مرتبطة بفساد فى روسيا عبر النظام المالى الأمريكى، وقالت إن وزارة العدل الأمريكية تساعد فى التحقيق. وأضافت الجريدة أن الادعاء يحقق فى صفقات اشترت فيها مجموعة جونفور التى أسسها تيمتشينكو نفطا من شركة أو.إيه.أو روسنفت الروسية وباعته لأطراف ثالثة. وقال التقرير إن تاريخ الصفقات يسبق العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة على روسيا فى مارس، بسبب الأزمة الأوكرانية، وتيمتشينكو شريك أيضا فى شركة نوفاتيك ثانى أكبر منتج للغاز فى روسيا. وتابعت الصحيفة أن التحويلات المالية المتصلة بالصفقات يمكن أن تكون غسيل أموال إذا تبين أن الأموال نبعت من نشاط غير مشروع كبيع غير منتظم لأصول تابعة للدولة كالنفط. ونسبت الصحيفة إلى مصدر قوله إن التحقيق ينظر أيضا فيما إذا كان لجانب من ثروة بوتين الشخصية صلة بأموال غير مشروعة. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قالت إن لبوتين استثمارات فى جونفور وربما يمكنه السحب من أموال الشركة، ونفت الشركة والكرملين هذا نفيا تاما. 
|
 |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
العرض المتطور