نيابة أمن الدولة: نحقق فى 209 قضايا غسل أموال لمبارك ورموز نظامه
أكد المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن النيابة أعدت كشفا بعدد 209 قضايا تباشر النيابة التحقيق فيها منذ عام 2008 وحتى عام 2012، وهى قضايا غسل الأموال التى تجرى نيابة أمن الدولة التحقيق فيها وتبين أن من بين المتهمين فى تلك القضايا كل من الرئيس المخلوع مبارك ونجليه وزوجته بالإضافة إلى عدد من رموز النظام السابق.
وأشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن القضايا الموجودة شملت العديد من وزراء النظام السابق ورجال أعمال استفادوا من نظام الرئيس المخلوع، حيث ذكر التقرير أن عام 2008 شهد 15 قضية لغسيل أموال، كما شهد عام 2009، 19 قضية، وفى عام 2010 شهد ما يقرب من 36 قضية غسيل أموال، وعام 2011 شهد 38 قضية، وعام 2012 وهو أكثر عام شهد قضايا لغسيل الأموال حيث تم التحقيق فيما يقرب من 101 قضية غسيل وتهريب أموال.
وكشف التقرير عن عدد من الأسماء منها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، محبوسين، وزوجته سوزان ثابت، كما ضم التقرير عددا من وزراء نظام مبارك وهم كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء الأسبق، محبوس، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، محبوس، ونجله أشرف، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، محبوس، وإبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، محبوس، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، محبوس، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، هارب، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، هارب، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، محبوس، بالإضافة إلى رجال الأعمال هشام طلعت مصطفى، محبوس، وهشام السيد حسن الحاذق، ومحمد ريان بالإضافة إلى أكثر من 50 شخصية أخرى.
وبدأت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة تحقيقاتها فى اتهام سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك، فى قضية غسيل الأموال التى حصلت عليها بطرق غير مشروعة عن طريق استغلال النفوذ والعدوان على المال العام.
02 - 02 - 2013, 07:49 PM
قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
العرض المتطور