| |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
29 - 01 - 2020, 11:09 AM
|
||||
|
||||
|
ضبط «مافيا» غسل 50 مليون جنيه أرباح تجارة المخدرات
ضبط قطاع مكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، "مافيا" مكونة من 12 شخصًا، لـ8 منهم معلومات جنائية مسجلة؛ بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ثمرة تجارة غير مشروعة وغسلها بالاستثمار، قدرت قيمتها بـ50 مليون جنيه. وتبين أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات"؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة. اتخذت الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق. هذا الخبر منقول من : الدستور 
|
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| بالأسماء.. نكشف مافيا قطر لتجارة المخدرات | Mary Naeem | قسم الأخبار العالمية والمحلية | 0 | 12 - 07 - 2017 09:20 AM |
| بالأسماء.. نكشف مافيا قطر لتجارة المخدرات | Mary Naeem | قسم الأخبار العالمية والمحلية | 0 | 12 - 07 - 2017 09:18 AM |
| ننشر تفاصيل سقوط «مافيا» الاستيلاء على سلع تموينية بـ 6.6 مليون جنيه | Mary Naeem | قسم الأخبار العالمية والمحلية | 0 | 21 - 06 - 2017 02:01 PM |
| 322 مليون جنيه صافى أرباح بنك التعمير والإسكان | nasser | قسم الأخبار العالمية والمحلية | 1 | 24 - 08 - 2015 11:32 AM |
| ضحايا مافيا تجارة الأعضاء تليفونيا | Mary Naeem | قسم الأخبار العالمية والمحلية | 0 | 17 - 12 - 2012 07:49 PM |
العرض الشجري